Мошенники крадут деньги у россиян через букмекерские конторы

Злоумышленники начали использовать схемы с использованием букмекерских контор. Чтобы вывести украденные средства, на имя жертвы регистрируют аккаунт на сайте. Этот сценарий получил распространение в связи с введением в стране уголовной ответственности за предоставление своих банковских карт для проведения нелегальных операций.

Мошенники крадут деньги у россиян через букмекерские конторы

Злоумышленники начали использовать схемы с использованием букмекерских контор. Чтобы вывести украденные средства, на имя жертвы регистрируют аккаунт на сайте. Этот сценарий получил распространение в связи с введением в стране уголовной ответственности за предоставление своих банковских карт для проведения нелегальных операций.

Афера начинается с телефонного звонка якобы от сотрудника маркетплейса. Жертве сообщают, что для курьерской доставки заказа необходим код из СМС. При этом отправитель «проверочного» кода — букмекер BetBoom. После этого злоумышленник выясняет ФИО гражданина и дату его рождения. По словам экспертов, этой информации достаточно для регистрации в любой букмекерской конторе.

Для пополнения кошелька или вывода денег потребуется верификация через единый ЦУПИС или портал «Госуслуги». В первом случае не обойтись без паспортных данных. Мошенники могут получить эти сведения из утекших в сеть баз данных или узнать у жертвы, используя методы социальной инженерии. Например, гражданину звонят повторно и представляются работником банка или госслужащим. Жертву запугивают тем, что мошенники узнали проверочный код, и банковские операции необходимо прервать. Единственный способ — новая авторизация с подтверждением паспортных данных.

Дебетовая карта МИР Газпромбанк
ГазпромбанкКарта МИР
Стоимость от 0
Кэшбек До 50%
Процент на остаток До 21.5%
Снятие без процентов До 200 000 р.
Овердрафт Есть
Доставка 1-2 дня
Бесплатное обслуживание Снятие в любых банкоматах без процентов С процентом на остаток Срочные С овердрафтом
Оформить

Если регистрация на ЦУПИС прошла успешно, злоумышленники действуют дальше. Как отмечают эксперты, жулики не стремятся получить прибыль от ставок, а хотят замаскировать движение денежных средств под легальные операции. Раньше «транзитным пунктом» служила дропперская карта, а теперь украденные деньги проходят через электронные кошельки у букмекерских контор, и отследить цепочку сложнее.

При этом BetBoom отслеживает возможные мошеннические схемы и сотрудничает с законодательными и контролирующими органами для защиты клиентов. Как объясняют в компании, новую схему сложно реализовать, так как система отслеживания сомнительных ставок и аккаунтов — многоступенчатая. При этом подозрительные аккаунты подлежат дополнительной верификации, которую они не способны пройти.

Беттинг пока не стал популярным способом вывода денег. При этом мошенники используют для обмана все возможные предлоги. Якобы коммунальщики или медицинские работники звонят гражданам и пытаются узнать коды из СМС, которые отправляют популярные сервисы, в том числе, беттинговые.

Дропперская модель

Новый сценарий обмана россиян набирает обороты после внесения изменений в законодательство. Теперь за дропперство могут лишить свободы на срок до 6 лет и наложить штраф на сумму от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

Как правило, дроппером называют человека, который предоставляет сторонним лицам свою банковскую карту и счет для проведения противозаконных операций. В то же время открытие электронного кошелька с целью перевода украденных денег также чревато для владельца уголовным преследованием. Следовательно, жертвы, на чье имя мошенники завели аккаунты на сайтах букмекерских контор, могут попасть в категорию дропперов и понести ответственность.

Индустрия дропперов в РФ насчитывает около 2 миллионов человек. Причем 60% из них — лица младше 24 лет. В основном это малообеспеченные россияне, которые продают доступ к картам и личному кабинету в банке за небольшие деньги. Дропперов используют в аферах с криптовалютой и маркетплейсами, схемах с обналичиванием средств и теневыми зарплатами. При этом годовой оборот индустрии может достигать десятков, а то и сотен миллиардов рублей.

Займ Быстроденьги
Сумма 100 000
ПСК 241.40% - 292.00%
Срок 3-180 дней
Кредитная история Любая
Возраст 18-80 лет
Решение 1 мин.
Первый займ бесплатно Моментальное решение Без справок о доходах С 18 лет С любой КИ
Оформить

По материалам «Ведомостей»

Комментарии: 0


Предложения партнеров

Векторный логотип МФО Хурма Кредит
Хурма Кредит Первый займ бесплатно
Сумма 30 000
Срок 5-30 дней
Получить деньги
Векторный логотип компании Эквазайм
Эквазайм Первый займ бесплатно
Сумма 50 000
Срок 7-31 дней
Получить деньги
Векторный логотип Джой Мани
Джой Мани Первый займ бесплатно
Сумма 100 000
Срок 10-168 дней
Получить деньги
Векторный логотип компании Бериберу
БериБеру Первый займ бесплатно
Сумма 30 000
Срок 5-30 дней
Получить деньги
Кредитный лимит 1 000 000
Без процентов До 120 дней
Оформить карту
Векторный логотип Займер
МФК «Займер» Кредитная карта
Кредитный лимит 100 000
Без процентов До 0 дней
Оформить карту
Векторный логотип Квику
Квику Виртуальная
Кредитный лимит 100 000
Без процентов До 50 дней
Оформить карту
Векторный логотип Манимен
Манимен Кредитная карта
Кредитный лимит 30 000
Без процентов До 21 дней
Оформить карту
Стоимость от 0
Кэшбек 1-30%
Заказать карту
Векторный логотип ВТБ Банк
ВТБ Банк Карта для жизни
Стоимость от 0
Кэшбек До 50%
Заказать карту
Векторный логотип банка Тинькофф
Т-Банк (Тинькофф) Black для иностранцев
Стоимость от 0
Кэшбек До 30%
Заказать карту
Векторный логотип Россельхозбанк
Россельхозбанк СВОЯ UnionPay
Стоимость от 0
Кэшбек До 15%
Заказать карту
Векторный логотип банка Тинькофф
Т-Банк (Тинькофф) Под залог недвижимости
Сумма до 30 000 000
Срок кредита 12-180 мес.
Взять кредит
Векторный логотип Совкомбанк
Совкомбанк Кредит наличными
Сумма до 399 999
Срок кредита 12-60 мес.
Взять кредит
Векторный логотип Альфа-Банк
Альфа-Банк Кредит наличными
Сумма до 30 000 000
Срок кредита 12-180 мес.
Взять кредит
Векторный логотип Совкомбанк
Совкомбанк Исправление кред. истории
Сумма до 14 999
Срок кредита 3-6 мес.
Взять кредит
Векторный логотип Альфа-Банк
Альфа-Банк Кредит на автомобиль
Сумма до 15 000 000
Срок кредита 12-120 мес.
Взять кредит
Векторный логотип банка Тинькофф
Т-Банк (Тинькофф) Автокредит
Сумма до 8 000 000
Срок кредита 12-60 мес.
Взять кредит
Векторный логотип ВТБ Банк
ВТБ Банк На новый автомобиль
Сумма до 10 000 000
Срок кредита 12-84 мес.
Взять кредит
Векторный логотип Газпромбанк
Газпромбанк Автокредит
Сумма до 7 000 000
Срок кредита 13-96 мес.
Взять кредит
Векторный логотип Альфа-Банк
Альфа-Банк Рефинансирование кредитных карт
Сумма до 7 500 000
Срок кредита 24-84 мес.
Взять кредит
Векторный логотип банка Тинькофф
Т-Банк (Тинькофф) Рефинансирование
Сумма до 5 000 000
Срок кредита 12-60 мес.
Взять кредит
Векторный логотип Альфа-Банк
Альфа-Банк Рефинансирование кредитов
Сумма до 30 000 000
Срок кредита 12-180 мес.
Взять кредит
Векторный логотип ВТБ Банк
ВТБ Банк Рефинансирование кредитов ВТБ
Сумма до 40 000 000
Срок кредита 6-84 мес.
Взять кредит
Векторный логотип банка Тинькофф
Т-Банк (Тинькофф) СмартВклад
Процентная ставка До 20%
Срок 2-24 мес.
Открыть
Векторный логотип Альфа-Банк
Альфа-Банк Альфа-Вклад
Процентная ставка До 19,3%
Срок До 3 лет
Открыть
Векторный логотип Альфа-Банк
Альфа-Банк Накопительный Альфа-Счёт
Процентная ставка До 20%
Срок Любой
Открыть
Векторный логотип Газпромбанк
Газпромбанк Накопительный Ежедневный процент
Процентная ставка До 20,5%
Срок Любой
Открыть
Векторный логотип Альфа-Банк
Альфа-Банк Ипотека на вторичное жилье
Сумма до 70 000 000
Первый взнос от 30.1%
Взять ипотеку
Векторный логотип Альфа-Банк
Альфа-Банк Ипотека на строительство дома
Сумма до 30 000 000
Первый взнос от 20.1%
Взять ипотеку
Векторный логотип Альфа-Банк
Альфа-Банк Ипотека для IT-специалистов
Сумма до 18 000 000
Первый взнос от 20.1%
Взять ипотеку
Векторный логотип Альфа-Банк
Альфа-Банк Семейная ипотека
Сумма до 30 000 000
Первый взнос от 20.1%
Взять ипотеку
Векторный логотип банка Тинькофф
Т-Банк (Тинькофф) Тариф Простой
Обслуживание 0 - 490
Процент на остаток Нет
Открыть счет
Векторный логотип банка Тинькофф
Т-Банк (Тинькофф) Тариф Продвинутый
Обслуживание 0 - 1990
Процент на остаток Нет
Открыть счет
Векторный логотип банка Тинькофф
Т-Банк (Тинькофф) Тариф Профессиональный
Обслуживание 0 - 4990
Процент на остаток Нет
Открыть счет
Векторный логотип Альфа-Банк
Альфа-Банк Тариф Простой
Обслуживание От 625
Процент на остаток До 6%
Открыть счет
Векторный логотип банка Тинькофф
Т-Страхование Т-Банк ОСАГО
Страховая сумма 500 000
Срок 20 дней-1 год
Купить
Векторный логотип страховой компании Ингосстрах
Ингосстрах ОСАГО онлайн
Страховая сумма 500 000
Срок 3-12 мес.
Купить
Страховая сумма 500 000
Срок 20 дней-12 мес.
Купить
Векторный логотип Черехапа Страхование
Черехапа Страхование Черехапа ОСАГО
Страховая сумма 500 000
Срок 1-12 мес.
Купить