Злоумышленникам удается скрывать деньги, украденные с банковских счетов россиян. Несмотря на то, что денежные переводы возможно отследить, а счета разрешено открывать только при наличии паспорта, преступления удается пресечь далеко не всегда.
Как объясняют в Центробанке, мошенники выводят и обналичивают похищенные средства через дропперов. Это – разветвленная сеть сообщников. Деньги быстро выводят по цепочке через карты дропперов или личные кабинеты в банках.
После этого злоумышленники снимают украденные средства в банкомате. При этом в махинации задействован не один человек, а украденную сумму могут делить на части.
Как правило, от первой транзакции до снятия наличных в банкомате проходит несколько минут. Это значительно затрудняет поиск мошенников.
| Сумма от | 50 000₽ |
| Процентная ставка | До 16% |
| Срок | 2-24 мес. |
| Сумма до | 30 млн руб. |
| Пополнение | Возможно |
| Снятие | Возможно |
Комментарии: 0
Написать комментарий