С 01.06.2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать денежные переводы россиян, если в ведомстве считают, что транзакция может быть связана с отмыванием доходов, мошенничеством либо финансированием экстремистской деятельности.
Росфинмониторинг будет приостанавливать подозрительные операции на срок до 10 дней. Данная мера в том числе даст возможность пресекать противоправную деятельность дропперов. Такие лица обналичивают похищенные мошенниками деньги или предоставляют реквизиты своих банковских карт для вывода этих средств.
Напомним, ранее Герман Негляд, замглавы Росфинмониторинга, подчеркивал, что финансовая разведка РФ не будет пользоваться своим правом для массовой блокировки операций. Каждое решение о приостановке специалисты будут скрупулезно выверять.
Эксперты предостерегают от случайного дропперства →
По материалам ТАСС
Комментарии: 0
Написать комментарий