Пресс-служба ЦБ РФ сообщает о выявлении нелегальных операторов инвестиционных платформ. Сведения о них 02.12.2022 года внесены в перечень компаний с признаками нелегальной деятельности и направлены в правоохранительные органы.
В список нелегалов вошли:
- компания, работающая под брендом «Fan.Money»;
- «платформа для инвестиций» 1Starter (1Стартер);
- финансовая группа «Эксперт» (от ее имени могут работать компании Stolitsa Finance, Banker, «Кредитный брокер Expert Finance», Loan-Expert, «Столица Финанс», «Stolitsa Finance кредитный брокер №1», фингруппа «Эксперт», Bankers, «Bankers Бизнес-проект»).
Регулятор напоминает, что, согласно требованиям законодательства, создавать инвестиционные платформы вправе только те компании, которые включены в реестр ЦБ РФ. Они обязаны гарантировать сохранность денежных средств инвесторов, полностью раскрывать информацию, необходимую для принятия того или иного инвестиционного решения, и соблюдать другие требования, направленные на защиту прав клиентов-инвесторов.
Банк России также подчеркивает, что нелегальные операторы осуществляют свою деятельность вне правового поля и не поднадзорны регулятору. Кроме того, их действия могут нести риски для потребителя.
В Центробанке предупреждают, что такие компании часто обещают инвесторам гарантированную высокую доходность. При этом у потенциального клиента нет возможности с помощью независимых источников проверить реальность и качество рекламируемых инвестиционных проектов, проконтролировать движение внесенных средств. В то же время нелегальные компании занимаются созданием на рынке неконкурентных условий.
На сегодняшний день в перечне выявленных организаций с признаками нелегальной деятельности на финрынке, который ЦБ РФ ведет с 01.02.2021 года, находится 7644 субъекта. Фигуранты этого списка, как правило, имеют признаки незаконного профучастника рынка ценных бумаг, нелегального кредитора или финансовой пирамиды. Сообщается, что за первые 2 дня декабря регулятор внес в данный перечень еще 25 компаний.
Комментарии: 0