По информации Росфинмониторинга, в настоящее время россияне чаще всего сталкиваются с кредитным мошенничеством – оформлением банковских ссуд и займов по фальшивым документам. На втором месте по популярности находится способ хищения средств, при котором с жертвой заключают фиктивный договор, но выполнение обязательств изначально не входит в планы жуликов.
Кроме того, мошенничество в сети Интернет продолжает процветать. Как правило, это – схемы с прямым выманиванием денег по телефону, дистанционные аферы с использованием онлайн-банкинга, использование площадок-клонов официальных сайтов популярных компаний и магазинов.
Также противоправную деятельность осуществляют организованные мошеннические группы. Среди них есть псевдоброкеры и фальшивые форекс-дилеры, которые пытаются привлечь денежные средства граждан для создания финансовых пирамид.
Так, в 2022 году Росфинмониторингом при содействии правоохранительных органов была пресечена работа 11 пирамид. Количество открытых уголовных дел превысило 60, а разоблаченные схемы отмывания полученных преступным путем доходов должны были принести аферистам более 650 миллионов рублей и свыше 10 миллионов долларов.
В то же время мошенничество с криптовалютой в нашей стране пока не получило широкого распространения. Если в Америке большинство сценариев строится на привлечении финансирования под стартапы или новые виды криптовалюты, то в России эти направления не настолько развиты.
При этом в Росфинмониторинге считают, что рост числа финансовых преступлений в некоторой мере связан с доступностью финансовых услуг и развитием платежных систем. По мнению представителя ведомства, если бы в обращении находились только наличные средства, ситуация была бы более плачевной.
По материалам РИА Новости
Комментарии: 0