Центробанк выявил крупную финансовую пирамиду

Регулятор обнаружил финансовую пирамиду, организатором которой является компания Antares Limited, открывшая по стране целую сеть офисов. Оказалось, что в данной организации работали выходцы из рухнувшей финансовой пирамиды Cashbery.

Центробанк выявил крупную финансовую пирамиду
Пихоцкая Ольга Владимировна
Автор Бробанк.ру Ольга Пихоцкая
Если нравится - подписывайтесь на телеграм-канал Бробанк.ру и не пропускайте новости
Об авторе
Высшее образование по специальности "Финансы" Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского. Пять лет проработала в Первом Украинском Международном Банке. Ольга обладает сертификатом Банка Хоум Кредит о прохождении обучения по программе "ФинКласс". В 2019 году подтвердила знания, получив награды "Главный финансовый аналитик" и "Финансист-аутсорсер" Банка России. pihotskaya@brobank.ru Открыть профиль

В Центробанке сообщают, что недавно Читинским судом в соцсети «ВКонтакте» была заблокирована группа, рекламировавшая финансовую пирамиду, которая действовала из-за рубежа. Злоумышленники из Antares Limited работали через социальные сети и в офлайне, они развернули в 16 регионах РФ несколько «консультационных центров» по привлечению «инвестиций».

Как не стать жертвой финансовой пирамиды

На работу компания Antares Limited принимала менеджеров, ранее участвовавших в продвижении финансовой пирамиды «Кэшбери». В пресс-службе регулятора подчеркивают, что компания не вела какую-либо деятельность, за счет которой могла обеспечиваться заявленная повышенная доходность (более 2% в день). Выплаты участникам осуществлялись за счет денежных вливаний от новых «инвесторов».

Также оказалось, что россияне должны были вносить средства исключительно в криптовалюте, поэтому установить конечного получателя невозможно. Согласно размещенной в соцсетях информации, данная компания – продолжатель деятельности Cashbery. Чтобы вовлечь больше участников и увеличить охват территории, к проекту привлекались профессиональные МЛМ-менеджеры, которые ранее участвовали в продвижении «Кэшбери», Finiko, B2B jewelry.

Комментарии: 0