МВД и ФСБ смогут блокировать денежные переводы без суда

Росфинмониторинг разработал законопроект, по которому руководство МВД и ФСБ будет иметь право принимать внесудебное решение о блокировке на период до 10 дней переводов денежных средств с банковских карточек и электронных кошельков, если такие операции были совершены для оплаты наркотических веществ, а также финансирования терроризма, экстремистской деятельности (включая организацию массовых беспорядков).

МВД и ФСБ смогут блокировать денежные переводы без суда
Пихоцкая Ольга Владимировна
Автор Бробанк.ру Ольга Пихоцкая
Если нравится - подписывайтесь на телеграм-канал Бробанк.ру и не пропускайте новости
Об авторе
Высшее образование по специальности "Финансы" Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского. Пять лет проработала в Первом Украинском Международном Банке. Ольга обладает сертификатом Банка Хоум Кредит о прохождении обучения по программе "ФинКласс". В 2019 году подтвердила знания, получив награды "Главный финансовый аналитик" и "Финансист-аутсорсер" Банка России. pihotskaya@brobank.ru Открыть профиль

В пояснительной записке к данному законопроекту говорится, что эти изменения требуются, поскольку для совершения подобных преступлений зачастую используются электронные кошельки или банковские счета, которые открыты на короткое время на подставное лицо или без прохождения процедуры идентификации пользователя. Таким образом, их блокировка через суд становится неэффективной.

Также уточняется, что внесудебная блокировка этих транзакций будет действовать 10 дней, так как приостановление движений по счету влечет ограничение прав гражданина, которые связаны с распоряжением принадлежащими ему средствами. Когда этот срок истечет, блокировка может продолжать действовать исключительно по решению суда.

Если закон будет принят, решение о блокировке операций по переводу денежных средств смогут принимать руководители Росфинмониторинга, МВД и ФСБ, их заместители, руководители территориальных органов МВД и ФСБ.

Стоит отметить, что такое решение будет приниматься только в исключительных случаях, причем уполномоченные государственные органы должны будут иметь достаточно подтвержденных и задокументированных оснований для этого.

О блокировке транзакции силовики должны уведомить Генпрокуратуру в течение 24 часов. Чтобы заблокировать операцию, МВД, ФСБ или Росфинмониторинг должны будут направить свое решение в банк. Согласно расчетам ведомства, ежедневно будет останавливаться около 17 таких переводов.

Законопроектом также предусмотрено назначение судом ежемесячного пособия для обеспечения жизнедеятельности лица, чьи операции заблокированы, а также членов его семьи.

Комментарии: 0