У КИВИ Банка отозвана лицензия на осуществление банковских операций

Автор Бробанк.ру Ольга Пихоцкая

Если нравится - подписывайтесь на телеграм-канал Бробанк.ру и не пропускайте новости

Об авторе

Высшее образование по специальности "Финансы" Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского. Пять лет проработала в Первом Украинском Международном Банке. Ольга обладает сертификатом Банка Хоум Кредит о прохождении обучения по программе "ФинКласс". В 2019 году подтвердила знания, получив награды "Главный финансовый аналитик" и "Финансист-аутсорсер" Банка России. pihotskaya@brobank.ru Открыть профиль

АСВ начинает выплату возмещения вкладчикам КИВИ Банка →

Как вернуть незавершенные переводы по системе Contact →

В пресс-службе регулятора подчеркнули, что КИВИ Банк нарушал требования законодательства, регулирующего банковскую деятельность. По этой причине в течение 12 месяцев к кредитной организации 5 раз применялись необходимые меры, включая введение ограничений на выполнение отдельных операций.

Кроме того, QIWI Банк систематически нарушал требования законодательства в сфере противодействия легализации полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма.

При этом кредитная организация была вовлечена в проведение высокорисковых операций, которые направлены на осуществление расчетов между физлицами и теневым бизнесом. КИВИ Банк совершал денежные переводы в пользу нелегальных онлайн-казино, криптообменников, букмекерских контор и искал новые способы обхода введенных регулятором ограничений.

Лучшие кредитные карты →

Также Центробанк выявил многочисленные случаи открытия QIWI-кошельков с использованием персональной информации физлиц без их ведома и согласия и проведения операций по ним. Все это создавало значительные риски для россиян.

Несмотря на надзорную работу ЦБ РФ, КИВИ Банк не принял необходимые меры для снижения рисков в процессе своей деятельности и продолжил проводить сомнительные операции. Вся требуемая информация направлена регулятором в правоохранительные органы.

В финучреждение назначена временная администрация, ее функции возложены на «Агентство по страхованию вкладов». Полномочия исполнительных органов КИВИ Банка приостановлены.

Важная информация для вкладчиков

АО КИВИ Банк – участник системы страхования вкладов (номер 314 в реестре). Его вкладчики имеют право на страховое возмещение в размере 100% остатка средств (максимум 1,4 миллиона рублей в совокупности на каждого клиента, включая начисленные по депозитам проценты).

Банки-агенты для приема заявлений вкладчиков и выплаты возмещений будут отобраны до 27.02.2024 года. Выплаты начнутся не позднее 06.03.2024 года.

В пресс-службе Мосбиржи сообщили, что с 27.02.2024 года депозитарные расписки QIWI PLC будут исключены из состава индексов акций.