ЦБ составил список компаний с признаками нелегальной деятельности

Наша команда стремится помочь вам принимать более взвешенные финансовые решения. Мы придерживаемся строгой редакционной политики. Данная статья может содержать ссылки на финансовые продукты наших партнеров. Мы открыто говорим о том, как мы зарабатываем деньги.

На сайте Центробанка появился список компаний и организаций, вызвавших сомнения регулятора в законности и правомерности их деятельности на рынке финансовых услуг.

В перечень попали 1820 компаний и проектов, деятельность которых имеет признаки «финансовой пирамиды», незаконного кредитования, нелегального участника рынка ценных бумаг (включая форекс-дилеров). В данный список не входят сведения об индивидуальных предпринимателях и физических лицах.

Центробанк начал вести учет таких организаций с прошлого года. Отбор компаний происходит на основании результатов анализа собственной системы мониторинга. Кроме того, к сведению принимаются сообщения пострадавших граждан. В ведомстве отмечают, что обнародование таких списков должно предостеречь потребителей от обращения в подозрительные компании и защитить их интересы.

Среди 1820 организаций, попавших в поле зрения регулятора, незаконная деятельность 1408 из них была отмечена в 2020 году, а еще 412 нелегальных компаний выявлены уже в текущем. Из них 370 оказались заподозрены в создании «финансовых пирамид», 500 – в осуществлении деятельности в качестве брокеров без лицензии, 950 – в незаконной выдаче кредитов и займов.

По каждой выявленной компании в реестре указаны полное наименование, контактные данные, адреса сайтов, краткое описание претензий ЦБ, дата публикации сведений. Предполагается, что граждане смогут обращаться к данному перечню для проверки законности деятельности кредиторов и брокеров перед заключением договоров.

В Банке России уточнили, что основная часть финансовых услуг должна лицензироваться надзорными органами, а компании, оказывающие их, включаются в реестры, к которым у граждан есть доступ. Взаимодействие с организациями, сведения о которых отсутствуют в соответствующих базах данных, сопряжена с риском быть обманутым и потерять деньги.

Регулятор не имеет рычагов прямого влияния на взаимоотношения между участниками рынка и не может делать выплаты пострадавшим от действий мошенников, отметили в ведомстве. ЦБ ведет совместную работу по противодействию финансовым махинациям с органами защиты правопорядка и регулирующими инстанциями других стран, а также имеет право блокировать подозрительные информационные ресурсы.

Комментарии: 0

Ваш комментарий (вопрос)

Если у вас есть вопросы по этой статье, вы можете сообщить нам. В нашей команде только опытные эксперты и специалисты с профильным образованием. В данной теме вам постараются помочь:

Пихоцкая Ольга Владимировна
Автор статьи Ольга Пихоцкая
Попович Анна Александровна
Консультант, автор Попович Анна

Ваш комментарий (вопрос):

Ваш адрес email не будет опубликован.