Добрый день. Подскажите согласно каких правовых актов человек пришедший оплатить за коммунальные услуги обязан предоставлять паспорт?
Команда сервиса Бробанк, представители организаций и эксперты бесплатно ответят на ваши вопросы
| Сумма до | 100 000 000₽ |
| Первый взнос | от 50% |
Вячеслав, здравствуйте. Рекомендуем обратиться за помощью в службу поддержки ПСБ - 8 800 333 03 03, info@psbank.ru. Если нет доступа в...
Показать полностью
Здравствуйте, решили проблему ?
Показать полностью
Нигора, добрый день!
Для уточнения данной информации рекомендуем обратиться по номеру горячей линии 88001000006.
я и СКБ-банк не знаю, у нас в Псковской области нет и не было таких банков
Показать полностью
Сергей, добрый день!
Это – мошенническая рассылка. Банки не имеют к таким письмам никакого отношения. Прикрываясь названиями известных...
Показать полностью
Юлия, никаких счетов в Bank of Saga Ltd у вас нет. Это - легенда мошенников для выманивания денег. Представителя банка не существует. Такие...
Показать полностью
Сергей, здравствуйте!
Кубышка от Т-Банка – это финансовая подушка безопасности (до 90 тысяч рублей). Она поможет, если к концу месяца не...
Показать полностью
Асиля, здравствуйте.
Все операции со счетом может совершать только его владелец. Если брат не оставил соответствующую доверенность на...
Показать полностью
Здравствуйте, Вера.
Сервис Бробанк не выдает кредиты или займы от своего имени. На нашем сайте можно изучить информацию об имеющихся...
Показать полностью
Большое спасибо.)
Показать полностью
Здравствуйте, Ульяна.
После перехода на обучение в другой вуз обратитесь в офис банка, в котором вы подписали кредитный договор, и...
Показать полностью
Здравствуйте, Лариса Владимировна.
Действительно, во многих банках есть такая практика — деление клиентов по категориям, и одобрение им...
Показать полностью
Здравствуйте, Михаил.
Если вам выдали неполный комплект документов по займу, вы вправе его потребовать. Для этого обратитесь в офис...
Показать полностью
Здравствуйте, Светлана.
7 октября 2022 года был опубликован Федеральный закон № 377-ФЗ “Об особенностях исполнения обязательств по...
Показать полностью
Здравствуйте, Валерия.
В данной ситуации вам нужно обратиться за помощью к сотруднику того банка, где вы оформили карту. Проще всего это...
Показать полностью
Здравствуйте, Анна.
Уже назначенное пособие на ребенка отменять не будут. Пособие по беременности вам одобрят в том случае, если вы...
Показать полностьюВаш вопрос будет опубликован на сайте сразу после проверки нашим специалистом. Мы проверяем чтобы текст не содержал оскорблений, ругательств и прочей недопустимой информации. Благодарим за понимание.
Понятно
Здравствуйте, Татьяна.
Действительно, сейчас практически все организации, совершающие денежные операции, должны идентифицировать клиента. Они могут затребовать любые сведения, включая паспортные данные.
Сотрудники таких компаний опираются на требования ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Однако в законе сказано, что идентификация клиента не проводятся при осуществлении операций по приему от клиентов платежей в сумме, которая не превышает 15 000 рублей. Исключение — ситуации, когда у работников организации, которая проводит операции с денежными средствами, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Иными словами, если вы совершаете платеж в размере не более 15 000 рублей, с вас не должны требовать паспорт. Сотрудники, которые так поступают, перестраховываются, чтобы к ним не было претензий со стороны начальства или проверяющих.