Андрей спрашивает

Обоснование происхождения денег (Свифт перевод)

Обоснование происхождения денег (Свифт перевод)

Здравствуйте! Интересует какие документы нужно прикладывать для совершения перевода за границу... Переводы на постоянной основе, банк запрашивает происхождение денег, каким образом можно это подтверждать на постоянной основе?

Добавить ответ

Ответ эксперта

  1. Васинёва Анна

    Добрый день, Андрей.
    Кредитные организации вправе запрашивать документы о финансовых операциях, если они кажутся ему подозрительными. Также финансовые учреждения вправе блокировать счета до выяснения обстоятельств или расторгнуть с вами договор.
    Что касается конкретного перечня документов, который потребуется предоставить коммерческому банку, на законодательном уровне он не определен, поэтому зависит от ситуации и внутренних правил финансового учреждения. Рекомендуем уточнить этот момент в вашем банке самостоятельно.

    0
    Ответить
Добавить ответ

Спросите эксперта

Команда сервиса Бробанк, представители организаций и эксперты бесплатно ответят на ваши вопросы

Задать вопрос

Темы вопросов

Популярные вопросы в тематике "Банки"

Все
Не могу войти в личный кабинет ПСБ
Не могу войти в личный кабинет ПСБ

Ангелина Леонидовна, добрый день. Рекомендуем обратиться за помощью в службу поддержки ПСБ - 8 800 333 03 03, info@psbank.ru, +7 495 787 33...

Показать полностью
Где посмотреть информацию о кредите в Wildberries?
Где посмотреть информацию о кредите в Wildberries?
Светлана отвечает:

У вас как решилась проблема?

Показать полностью
chastichno-dosrochnoe-pogashenie-kredita-v-sovkombanke
Частично-досрочное погашение кредита в Совкомбанке
Александр отвечает:

Если брали в Совкомбанке, то 99% что сумму 600000р спишут на последние месяцы оплаты ипотеки (там нет уже процентов), а это означает что...

Показать полностью
Как закрыть счет в банке Синара?
Как закрыть счет в банке «Синара»?
Юлия отвечает:

я и СКБ-банк не знаю, у нас в Псковской области нет и не было таких банков

Показать полностью

Похожие вопросы по теме "Банки"

Все
Какие банки в Пензе работают с Золотой Короной
Какие банки в Пензе работают с Золотой Короной?

Игорь, здравствуйте!

«Золотая Корона» — это сервис быстрых денежных переводов, который не требует открытия счета и оказывает услуги на...

Показать полностью
Можно ли взять кредит на образование сразу в двух банках
Можно ли взять кредит на образование сразу в двух банках?

Марат, здравствуйте!

Законодательство не запрещает брать образовательные кредиты в нескольких банках, если каждый кредит оформляют...

Показать полностью
Что выгоднее: покупка квартиры за наличные или ипотека за счет вклада
Что выгоднее: покупка квартиры за наличные или ипотека за счет вклада?

Богдан, здравствуйте!

Предлагаем разобрать оба варианта.

Покупка квартиры за наличные

Преимущества

вы сразу получаете недвижимость в...

Показать полностью
Как аннулировать долг по кредиту 15-ти летней давности
Как аннулировать долг по кредиту 15-ти летней давности?

Ирина, здравствуйте!

Срок исковой давности составляет 3 года с момента последнего контакта с банком либо с момента последней оплаты долга....

Показать полностью

Читайте также

Все
Внесение денежных средств на расчетный счет организации
Внесение денежных средств на расчетный счет организации
Попович Анна Александровна
Васинёва Анна отвечает:

Добрый день, Светлана.
Актуальную информацию о размере комиссий, лимиты и другие нюансы зависят от выбранного вами тарифного плана....

Показать полностью
Пособия матерям-одиночкам с недвижимостью
Пособия матерям-одиночкам с недвижимостью
Попович Анна Александровна
Васинёва Анна отвечает:

Добрый день, Ольга.
Чтобы уточнить актуальную информацию по вашему вопросу, рекомендуем обратиться за консультацией в органы социальной...

Показать полностью
Как аннулировать рассрочку в Kviku?
Как аннулировать рассрочку в Kviku?

Милена, добрый день. Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, обратитесь в службу поддержки Kviku (МФК “ЭйрЛоанс”) - support@kviku.ru, +7...

Показать полностью
SWIFT перевод в Великобританию
SWIFT перевод в Великобританию
Попович Анна Александровна
Васинёва Анна отвечает:

Добрый день, Эдуард.
О возможности осуществления SWIFT-перевода необходимо уточнять непосредственно в коммерческом банке, чьими услугами вы...

Показать полностью
Кредитная карта для погашения другой кредитной карты
Кредитная карта для погашения другой кредитной карты
Попович Анна Александровна
Васинёва Анна отвечает:

Здравствуйте, Иван.
Если вы уже имеете кредитную карту, по которой числится непогашенная задолженность, то информация о возникшей...

Показать полностью
Не пришел перевод со Сбербанка на Тинькофф
Не пришел перевод со Сбербанка на Т-Банк
Попович Анна Александровна
Васинёва Анна отвечает:

Добрый день, Замира.
Как правило, переводы по номеру телефонов выполняются в течение нескольких минут. В некоторых случаях срок исполнения...

Показать полностью
Продлен ли срок действия карт МИР?
Продлен ли срок действия карт МИР?
Попович Анна Александровна
Васинёва Анна отвечает:

Здравствуйте, Татьяна.
Решение о предложении срока действия пластика принимает финансовое учреждение, занимающееся его выпуском....

Показать полностью
Закрыла счет и уничтожила карту, но появился долг
Закрыла счет и уничтожила карту, но появился долг
Попович Анна Александровна
Васинёва Анна отвечает:

Здравствуйте, Людмила.
С вашей стороны были выполнены все необходимые действия для закрытия кредитного счета. Уточнить причину, по которой...

Показать полностью