Андрей спрашивает

Обоснование происхождения денег (Свифт перевод)

24.11.22 в 15:44 85 1

Здравствуйте! Интересует какие документы нужно прикладывать для совершения перевода за границу... Переводы на постоянной основе, банк запрашивает происхождение денег, каким образом можно это подтверждать на постоянной основе?

Добавить ответ

Ответ эксперта

Васинёва Анна 25.11.2022 в 13:24

Добрый день, Андрей.
Кредитные организации вправе запрашивать документы о финансовых операциях, если они кажутся ему подозрительными. Также финансовые учреждения вправе блокировать счета до выяснения обстоятельств или расторгнуть с вами договор.
Что касается конкретного перечня документов, который потребуется предоставить коммерческому банку, на законодательном уровне он не определен, поэтому зависит от ситуации и внутренних правил финансового учреждения. Рекомендуем уточнить этот момент в вашем банке самостоятельно.

0

Ответить ↓

Добавить ответ

Спросите эксперта

Команда сервиса Бробанк, представители организаций и эксперты бесплатно ответят на ваши вопросы

Задать вопрос

Темы вопросов

Предложения партнеров

Джой Мани Первый займ бесплатно

Сумма	100 000₽
Срок	10-168 дней

Получить деньги

Бериберу Первый займ бесплатно

Сумма	30 000₽
Срок	5-30 дней

Получить деньги

Екапуста Первый займ бесплатно

Сумма	30 000₽
Срок	7-31 дней

Получить деньги

Эквазайм Первый займ бесплатно

Сумма	100 000₽
Срок	7-168 дней

Получить деньги

Квику Виртуальная

Кредитный лимит	100 000₽
Без процентов	До 50 дней

Оформить карту

Т-Банк (Тинькофф) Платинум

Кредитный лимит	1 000 000₽
Без процентов	До 120 дней

Оформить карту

Сбербанк СберКарта

Кредитный лимит	1 000 000₽
Без процентов	До 120 дней

Оформить карту

Манимен Кредитная карта

Кредитный лимит	30 000₽
Без процентов	До 21 дней

Оформить карту

ВТБ Банк Карта для жизни

Стоимость от	0₽
Кэшбек	До 50%

Заказать карту

Т-Банк (Тинькофф) Black

Стоимость от	0 ₽
Кэшбек	1-30%

Заказать карту

Т-Банк (Тинькофф) Black для иностранцев

Стоимость от	0 ₽
Кэшбек	До 30%

Заказать карту

Альфа-Банк Альфа-Карта

Стоимость от	0₽
Кэшбек	1-100%

Заказать карту

Совкомбанк Кредит наличными

Сумма до	399 999₽
Срок кредита	12-60 мес.

Взять кредит

Альфа-Банк Кредит наличными

Сумма до	15 000 000₽
Срок кредита	12-180 мес.

Взять кредит

Совкомбанк Исправление кред. истории

Сумма до	14 999₽
Срок кредита	3-6 мес.

Взять кредит

Т-Банк (Тинькофф) Под залог недвижимости

Сумма до	30 000 000₽
Срок кредита	12-180 мес.

Взять кредит

Альфа-Банк Кредит на автомобиль

Сумма до	15 000 000₽
Срок кредита	12-120 мес.

Взять кредит

Т-Банк (Тинькофф) Автокредит

Сумма до	8 000 000₽
Срок кредита	12-60 мес.

Взять кредит

ВТБ Банк На новый автомобиль

Сумма до	10 000 000₽
Срок кредита	12-84 мес.

Взять кредит

Газпромбанк Автокредит

Сумма до	7 000 000₽
Срок кредита	13-96 мес.

Взять кредит

Альфа-Банк Рефинансирование кредитных карт

Сумма до	7 500 000₽
Срок кредита	24-84 мес.

Взять кредит

Т-Банк (Тинькофф) Рефинансирование

Сумма до	5 000 000₽
Срок кредита	12-60 мес.

Взять кредит

Альфа-Банк Рефинансирование кредитов

Сумма до	7 500 000₽
Срок кредита	24-84 мес.

Взять кредит

ВТБ Банк Рефинансирование кредитов ВТБ

Сумма до	40 000 000₽
Срок кредита	6-84 мес.

Взять кредит

Т-Банк (Тинькофф) СмартВклад

Процентная ставка	До 19,3%
Срок	2-24 мес.

Открыть

Альфа-Банк Альфа-Вклад

Процентная ставка	До 21%
Срок	До 3 лет

Открыть

Альфа-Банк Накопительный Альфа-Счёт

Процентная ставка	До 21%
Срок	Любой

Открыть

Газпромбанк Накопительный Ежедневный процент

Процентная ставка	До 22%
Срок	Любой

Открыть

Альфа-Банк Ипотека на вторичное жилье

Сумма до	70 000 000₽
Первый взнос	от 50%

Взять ипотеку

Альфа-Банк Ипотека для IT-специалистов

Сумма до	18 000 000₽
Первый взнос	от 20.1%

Взять ипотеку

Альфа-Банк Семейная ипотека

Сумма до	30 000 000₽
Первый взнос	от 20.1%

Взять ипотеку

Альфа-Банк Ипотека на новостройку с господдержкой

Сумма до	100 000 000₽
Первый взнос	от 50%

Взять ипотеку

Т-Банк (Тинькофф) Тариф Простой

Обслуживание	0 - 490₽
Процент на остаток	Нет

Открыть счет

Т-Банк (Тинькофф) Тариф Продвинутый

Обслуживание	0 - 1990₽
Процент на остаток	Нет

Открыть счет

Т-Банк (Тинькофф) Тариф Профессиональный

Обслуживание	0 - 4990₽
Процент на остаток	Нет

Открыть счет

Альфа-Банк Тариф Простой

Обслуживание	От 625₽
Процент на остаток	До 6%

Открыть счет

Т-Страхование Т-Банк ОСАГО

Страховая сумма	500 000₽
Срок	20 дней-1 год

Купить

Ингосстрах ОСАГО онлайн

Страховая сумма	500 000₽
Срок	3-12 мес.

Купить

АльфаСтрахование ОСАГО

Страховая сумма	500 000₽
Срок	20 дней-12 мес.

Купить

Черехапа Страхование Черехапа ОСАГО

Страховая сумма	500 000₽
Срок	1-12 мес.

Купить

Читайте также

Все

Внесение денежных средств на расчетный счет организации

Васинёва Анна отвечает:

Добрый день, Светлана.
Актуальную информацию о размере комиссий, лимиты и другие нюансы зависят от выбранного вами тарифного плана....

Показать полностью

Пособия матерям-одиночкам с недвижимостью

Васинёва Анна отвечает:

Добрый день, Ольга.
Чтобы уточнить актуальную информацию по вашему вопросу, рекомендуем обратиться за консультацией в органы социальной...

Показать полностью

Как аннулировать рассрочку в Kviku?

Наталья отвечает:

Товар который я хотела купить , в наш регион нету доставки. Я хочу отменить рассрочку

Показать полностью

SWIFT перевод в Великобританию

Васинёва Анна отвечает:

Добрый день, Эдуард.
О возможности осуществления SWIFT-перевода необходимо уточнять непосредственно в коммерческом банке, чьими услугами вы...

Показать полностью

Кредитная карта для погашения другой кредитной карты

Васинёва Анна отвечает:

Здравствуйте, Иван.
Если вы уже имеете кредитную карту, по которой числится непогашенная задолженность, то информация о возникшей...

Показать полностью

Не пришел перевод со Сбербанка на Тинькофф

Не пришел перевод со Сбербанка на Т-Банк

Васинёва Анна отвечает:

Добрый день, Замира.
Как правило, переводы по номеру телефонов выполняются в течение нескольких минут. В некоторых случаях срок исполнения...

Показать полностью

Продлен ли срок действия карт МИР?

Васинёва Анна отвечает:

Здравствуйте, Татьяна.
Решение о предложении срока действия пластика принимает финансовое учреждение, занимающееся его выпуском....

Показать полностью

Закрыла счет и уничтожила карту, но появился долг

Васинёва Анна отвечает:

Здравствуйте, Людмила.
С вашей стороны были выполнены все необходимые действия для закрытия кредитного счета. Уточнить причину, по которой...

Показать полностью

Главная Вопросы Обоснование происхождения денег (Свифт перевод)

Обоснование происхождения денег (Свифт перевод)

Ответ эксперта

Спросите эксперта

Темы вопросов

Предложения партнеров

Последние новости

Популярные вопросы в тематике "Банки"

Похожие вопросы по теме "Банки"

Читайте также