Здравствуйте.
Что будет если я никак не смогу объяснить банку происхождение денежных средств?
Последствия?
И как решить?
Команда сервиса Бробанк, представители организаций и эксперты бесплатно ответят на ваши вопросы
| Сумма до | 100 000 000₽ |
| Первый взнос | от 50% |
Вячеслав, здравствуйте. Рекомендуем обратиться за помощью в службу поддержки ПСБ - 8 800 333 03 03, info@psbank.ru. Если нет доступа в...
Показать полностью
Здравствуйте, решили проблему ?
Показать полностью
Нигора, добрый день!
Для уточнения данной информации рекомендуем обратиться по номеру горячей линии 88001000006.
я и СКБ-банк не знаю, у нас в Псковской области нет и не было таких банков
Показать полностью
Сергей, добрый день!
Это – мошенническая рассылка. Банки не имеют к таким письмам никакого отношения. Прикрываясь названиями известных...
Показать полностью
Юлия, никаких счетов в Bank of Saga Ltd у вас нет. Это - легенда мошенников для выманивания денег. Представителя банка не существует. Такие...
Показать полностью
Сергей, здравствуйте!
Кубышка от Т-Банка – это финансовая подушка безопасности (до 90 тысяч рублей). Она поможет, если к концу месяца не...
Показать полностью
Асиля, здравствуйте.
Все операции со счетом может совершать только его владелец. Если брат не оставил соответствующую доверенность на...
Показать полностью
Здравствуйте, Ольга.
Коммерческие банки и микрофинансовые компании вправе использовать различные критерии оценки, учитывать те или иные...
Добрый день!
Для рассмотрения обращения направьте на электронный адрес feedback@sovcombank.ru письмо с подробным описанием ситуации,...
Здравствуйте, Светлана.
Наш сервис не занимается выдачей кредитных карт и кредитов, не является частью какого-либо коммерческого банка. Мы...
Добрый день, Нина.
Условиями большинства продуктов предусмотрено возобновление льготного периода сразу после полного погашения текущей...
Здравствуйте, Ирина.
Во-первых, сотрудники Центробанка не уполномочены обзванивать заемщиков кредитных организаций, уведомляя их о...
Добрый день, Юлия.
В общий доход семьи включается доход от продажи или аренды имущества. Более подробную информацию по вашему вопросу вы...
Добрый день, Дарья.
Потребность в отмене перевода может возникнуть по разным причинам, например, при ошибке в реквизитах, сумме или же...
Добрый день, Кристина.
Если ваше платежное средство было заблокировано банком по решению суда или по инициативе самого финансового...
Ваш вопрос будет опубликован на сайте сразу после проверки нашим специалистом. Мы проверяем чтобы текст не содержал оскорблений, ругательств и прочей недопустимой информации. Благодарим за понимание.
Понятно
Здравствуйте, Сергей.
Уточняя происхождение поступивших средств, кредитная организация исполняет Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Поэтому клиенты коммерческих банков будут обязаны объяснять происхождение всех своих средств. Запрос информации и подтверждающей документации на те или иные операции не является самоуправством банков, а прямой обязанностью. В противном случае регулятор может лишить финансовое учреждение лицензии.
Мониторинг и выявление подозрительных операций могут привести к блокировке счетов до установления источников происхождения средств.
Если по каким-либо причинам соответствующие документы отсутствуют, то вы можете предоставить банку письменную объяснительную. Иногда этого достаточно для снятия всех вопросов.