Будет ли подозрительно, если девушка каждый месяц будет класть себе на сберегательный счет под % суммы в размере 100к? Не имея такого дохода.
Добрый день, Валентина.
Коммерческие банки предлагают своим клиентам несколько вариантов изменения персональных данных в личном кабинете,...
Здравствуйте, Давид.
Коммерческие банки теперь внимательнее следят за операциями, которые осуществляют клиенты. При подозрении в незаконной...
Добрый день, Анатолий.
Всю нюансы начисления процентов на остаток по тому или иному банковскому продукту устанавливаются исключительно...
Здравствуйте, Андрей.
Заемщики коммерческих банков сейчас могут использовать целый ряд вариантов погашения долга. Способы погашения могут...
Ваш вопрос будет опубликован на сайте сразу после проверки нашим специалистом. Мы проверяем чтобы текст не содержал оскорблений, ругательств и прочей недопустимой информации. Благодарим за понимание.
Понятно
Здравствуйте, Нина.
Кредитные организации, действительно, вправе запрашивать у своих клиентов информацию подобного рода, но в исключительных случаях. Кроме того, за отказ в предоставлении информации банки вполне могут заблокировать счет.
Финансовые учреждения объясняют свои требования целями безопасности, как своей, так и клиента, а также выполнением норм действующего законодательства. В большинстве случаев подозрения у банков возникают при частых зачислениях, особенно если они исходят от юрлиц. Насторожить кредитную организацию могут также единовременные поступления крупных денежных суммы.
При открытии вклада на свое имя документально подтверждать происхождение наличных денежных средств не требуется вне зависимости от суммы.