Отзыв лицензии у Банка «Платина» признан незаконным →
Пресс-служба компании «КиберПлат» сообщила о том, что 18.10.2021 года в Арбитражный суд г. Москвы подан соответствующий иск. На сайте системы опубликован скан заявления, истцами в котором являются КБ «Платина» и контролировавшие его юридические лица (ООО «Капитал», ООО Фирма «Энергия», ООО «Гран»). Ответчиком выступает Банк России, а третьим лицом по данному делу – Росфинмониторинг.
В компании CyberPlat напоминают, что причинами отзыва лицензии у КБ «Платина» в сентябре 2021 года, по мнению регулятора, стали нарушение финучреждением «антиотмывочного» законодательства и нормативно-правовых актов, регулирующих банковскую деятельность. Кроме того, кредитная организация проводила в значительных объемах операции, которые были направлены на обеспечение расчетов между гражданами и нелегальными online-казино, букмекерскими конторами.
В КБ «Платина» утверждают, что никогда не обслуживали нелегальные расчеты и не допускали существенные нарушения закона, которые могли стать основанием для отзыва лицензии. В иске сказано, что нарушения требований законодательства, вменяемые в вину банку, являются формальными или малозначительными либо вообще не являются нарушениями.
Также стало известно, что Андрей Грибов, который занимал пост председателя совета директоров КБ «Платина» на момент отзыва у него лицензии, подал иск к ЦБ на 1 миллиард рублей о защите деловой репутации, чести и достоинства. Согласно информации, представленной на портале регулятора, Грабов совместно с супругой полностью контролировал эту кредитную организацию.
В пресс-службе компании CyberPlat также подчеркнули, что обследование финансового состояния банка «Платина» на момент отзыва лицензии, которое было проведено временной администрацией, подтвердило финансовую устойчивость и надежность кредитной организации.
Согласно расчетам, стоимость активов финучреждения (2 900 228 тыс. рублей) в 1,5 раза превышает величину его обязательств (1 891 068 тыс. рублей). Превышение стоимости активов КБ «Платина» над величиной его обязательств свидетельствует о достаточности стоимости имущества организации для удовлетворения требований всех кредиторов.
На дату составления предварительного обследования КБ «Платина» признаки несостоятельности (банкротства), которые предусмотрены Федеральным законом от 26.10.2002 года №127-ФЗ, не были выявлены.
Платежная система CyberPlat не проводит платежи →
Комментарии: 2
16.09. была проведена оплата за эйвон через терминал (Мегафон) оператору по переводу денежных средств ООО КБ Платина в размере 3.716. Когда ждать поступления денег на счет организации ЭЙВОН.
Анна, здравствуйте. В связи с отзывом лицензии у КБ Платина платежи клиентов, совершенные через систему CyberPlat, зависли. Пока нет соответствующих разъяснений от регулятора и участников рынка, рекомендуем совершить повторный платеж. Актуальные новости доступны по этой ссылке.